Polițiștii au desfășurat marți o amplă operațiune, efectuând 39 de percheziții în București și în nouă județe din țară, într-un dosar ce vizează un presupus mecanism complex de fraudă economică.
Ancheta scoate la iveală suspiciuni privind crearea unui circuit tranzacțional fictiv, prin care prețurile unor produse medicale esențiale ar fi fost umflate de peste zece ori față de valoarea reală.
Percheziţii de amploare în Dolj şi în 8 judeţe!
Descinderile au avut loc în Capitală și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, fiind coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi pus la punct un sistem de tranzacții fictive, folosind firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat.
Scopul ar fi fost creșterea artificială a prețurilor pentru produse precum măști de protecție și dezinfectanți.
Companiile beneficiare, active în domenii precum producția și distribuția de energie electrică sau comerțul en-gros, ar fi
achiziționat peste 2,8 milioane de măști și mai mult de 110 tone de dezinfectanți la prețuri considerabil supraevaluate.
Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind fie băgate în insolvență, fie transferate către
persoane fără resurse financiare. În paralel, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare, pentru a
evita plata taxelor și pentru a obține rambursări ilegale de TVA.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. Valoarea totală a tranzacțiilor investigate
depășește însă 30 de milioane de lei, sume plătite de beneficiari, din care doar o mică parte ar fi ajuns efectiv la producătorii
produselor medicale. Restul banilor ar fi fost retras în numerar de membrii grupării, prin intermediul bancomatelor.
În acest dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar 14 suspecți urmează să fie aduși la audieri.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv servicii de investigații criminale,
criminalistică, ordine publică și acțiuni speciale, precum și al jandarmilor.