Numele Botoșaniului apare într-unul dintre cele mai controversate dosare judiciare din lume. Un extras bancar publicat de autoritățile americane arată că 10.000 de dolari au fost creditați în contul lui Jeffrey Epstein, într-o tranzacție care face referire directă la Botoșani, România. Ce indică extrasul bancar și ce spun anchetatorii.
Noile documente declasificate din dosarul lui Jeffrey Epstein, făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, scot la iveală un detaliu neașteptat: municipiul Botoșani apare menționat într-un extras bancar analizat de anchetatorii americani, într-o tranzacție financiară care a avut loc în anul 2009.
Este vorba despre un extras de cont emis de JP Morgan, aferent contului personal al lui Epstein, în care, la data de 4 mai 2009, apare o operațiune de 10.000 de dolari creditată în contul acestuia. Tranzacția figurează explicit la rubrica “Deposits & Credits”. Asta indică, fără echivoc, o intrare de bani, nu un transfer efectuat de Epstein.
Descrierea operațiunii include mențiunea “Botoșani, România”, iar câmpul de referință indică implicarea unei sucursale a Băncii Transilvania. Extrasul mai arată că tranzacția a fost procesată prin intermediul Citibank. Soldul contului a crescut imediat după această operațiune, confirmând caracterul de creditare.
Cu alte cuvinte, documentul oficial publicat de autoritățile americane nu arată că Epstein a trimis bani către România sau către Botoșani, ci că o sumă de 10.000 de dolari a intrat în contul său, într-o tranzacție care are o legătură bancară documentată cu Botoșani.
Contextul mai larg al documentelor declasificate arată că România apare și în alte părți ale dosarului Epstein. Presa de investigație a relatat anterior despre plăți consistente efectuate către femei din România. Unele dintre acestea au fost catalogate de departamentele de conformitate bancară ca tranzacții cu risc ridicat.
Botoșani, România, Epstein
Într-un caz distinct, documentele vorbesc despre zeci de mii de euro rulați printr-un cont deschis la o bancă din Iași, cu retrageri repetate de numerar. De asemenea, două studente la Universitatea A. I. Cuza din Iași sunt vizate de câteva mailuri primite de Epstein. Este știut faptul că o bună parte din studentele din Iași provin chiar din Botoșani.
Anchetatorii americani nu explică, în documentele făcute publice până acum, natura exactă a tranzacției de 10.000 de dolari care face referire la Botoșani. Nici cine a inițiat-o sau care a fost scopul acesteia. Identitatea eventualului plătitor nu este menționată, iar multe detalii rămân anonimizate.
Specialiștii subliniază, însă, că simpla apariție a numelui unei localități într-un extras bancar nu implică automat existența unor fapte ilegale pe teritoriul respectiv sau implicarea directă a unor persoane din acea zonă. Cu toate acestea, mențiunea Botoșaniului într-un document financiar oficial, parte a unuia dintre cele mai mediatizate dosare judiciare internaționale, este un fapt rar și notabil.
Publicarea acestor documente face parte dintr-un proces amplu de transparență impus autorităților americane. Acesta este menit să permită reconstituirea circuitelor financiare și a rețelelor de relații asociate lui Epstein. Pe măsură ce noi documente vor fi analizate și publicate, este posibil ca și această tranzacție să primească explicații suplimentare.
Ce ne arată documentul bancar
Extrasul indică un transfer internațional de tip credit, procesat prin sistemul american, cuîn rol de bancă corespondentă. Beneficiarul operațiunii este localizat înBotoșani, România , iar contul indicat aparțineBăncii Transilvania , fapt confirmat de mențiunea “Ogb = Banca Transilvania S.A. “. Elementul-cheie al documentului apare în câmpul de referință, unde este menționat explicit“NBNF = Jeffrey E. Epstein, New York, NY”. În limbaj bancar, “” este un marcaj tehnic utilizat pentru identificarea unei persoane fizice non-financiare asociate tranzacției. Aceasta indică numele ordonatorului sau al persoanei în numele căreia s-a efectuat plata. Cu alte cuvinte, documentul arată că transferul de bani, procesat prin intermediari bancari internaționali,este asociat nominal cu Jeffrey E. Epstein și direcționat către un cont din Botoșani, România . O informație care rezultă exclusiv din datele tehnice ale extrasului și nu din interpretări sau presupuneri.
Legături între Epstein și România
Pe lângă referința la Botoșani, alte documente dezvăluite recent indică faptul că România apare în mai multe contexte ale dosarului. Un raport intern al băncii JPMorgan (grupul de conformitate anti-spălare de bani) arăta că aproape două treimi dintre femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est. România era listată alături de alte state ca sursă principală în acele rețele.
În același pachet de documente incluse în setul publicat apare și o serie de plăți în valoare de peste 30.000 de euro efectuate printr-un cont deschis la Banca Transilvania din Iași, în dreptul unei femei a cărei identitate a fost anonimizată de justiția americană. Ancheta sugerează că retragerile mari de numerar din acest cont au fost justificate ca fiind cheltuieli de combustibil în călătorii. Dar asta fără niciun fel de dovezi justificative.